Home Economia Empresa de criptomoedas suspeita de fraudes tem 15 carros de luxo apreendidos em Santa Catarina

Quinze carros de luxo e um jet ski avaliados em mais de R$ 3,5 milhões foram apreendidos durante a operação Cripto X, deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público de Santa Catarina. A ação teve como alvo uma empresa de criptomoedas investigada por lesar cerca de 7 mil clientes com promessas de juros de até 40% sobre investimentos.

Esquema prometia lucros bem acima do mercado, chegando a 40%. Investigação aponta que pelo menos 15 vítimas perderam cerca de R$ 1,5 milhão cada.

O nome da empresa e nem das pessoas físicas investigadas foram informados. Apesar da proibição de deixar o país, MP e Polícia Civil identificaram que cinco investigados saíram do Brasil e estão morando em Dubai, nos Emirados Árabes, e Flórida, nos Estados Unidos.

Ao todo foram 18 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados à empresa na Grande Florianópolis. As ações aconteceram na quinta-feira (7) e contaram com cerca de 30 policiais civis.

Não houve prisões, mas foram atendidos pela Justiça pedidos para bloqueio de bens dos investigados, além da retenção dos passaportes.

Pirâmide financeira

A investigação identificou indícios que apontam para um esquema de pirâmide financeira, onde os membros tinham que buscar novas pessoas para investir. A promessa era de lucros altíssimos em criptomoedas, com ganhos bem acima do mercado, o que chamou a atenção da investigação.

Os supostos lucros variavam entre 20% e 40%. A Polícia Civil alertou que as pessoas devem ficar alertas sobre operações financeiras que ofertem acima de 3%, pois, estão fora da realidade econômica do País.

“Nos últimos 3 anos, essa empresa movimentou valores de aproximadamente R$ 900 milhões e cerca de sete mil pessoas foram lesadas”, detalhou o delegado Leonardo Silva, da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

O número total de vítimas ainda está sendo levantado, mas foram identificados pelo menos 15 investidores que perderam valores de cerca de R$ 1,5 milhão cada.

“A ação é importante forma de reter patrimônio dos investigados para tentar reverter dos prejuízos das vítimas. As investigações agora continuam para possibilitar em breve a deflagração das ações penais e civis pertinentes e a responsabilização dos investigados”, destacou o promotor de Justiça Wilson Paulo Mendonça Neto.