Home Economia Acelerada a busca por bens de Daniel Vorcaro nos Estados Unidos

A EFB Regimes Especiais, que atua como liquidante do Banco Master, protocolou uma nova rodada de intimações na sexta-feira (4) a uma série de bancos e empresas no exterior, entre eles a unidade norte-americana do Bradesco na Flórida (EUA) e do Safra National Bank, integrante do grupo J. Safra, em Nova York.

Os advogados do liquidante pedem registros de transferências bancárias e negócios intermediados pelas empresas em favor do ecossistema Master.

O objetivo é seguir mapeando os bens e ativos de Daniel Vorcaro, seus familiares e sócios fora do Brasil adquiridos com desvio de recursos do banco — atividade que os advogados da EFB vêm fazendo desde o final do ano passado, quando começou a disputa pelos negócios do ex-banqueiro nos Estados Unidos.

Entraram na lista de intimações os bancos Bradesco, Safra, Royal Business Bank e The Northern Trust International Banking Corporation. Além deles, estão a Vibe Overseas LLC, empresas do mercado imobiliário da Flórida, como a Global America Title Services e a Cosmic Realty Partners LLC e a concessionária de automóveis de luxo Vintage Point Corp.

Ao Bradesco e ao Safra, o liquidante pediu extratos de contas, transferências e comprovantes em valores que tenham superado US$ 500 (R$ 2.500), cheques, cartões de crédito, comunicações e emails trocados, empréstimos, hipotecas e a origem exata dos pagamentos e certificados de depósitos.

“Assim que receber a notificação, o banco analisará e atenderá às solicitações de informação”, disse o Bradesco em nota. O Safra National Bank ainda não se manifestou.

A lista de 17 nomes e empresas inclui Vorcaro, ex-sócios e diretores do Master como Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian, além de empresas como a 133 Investimentos e Participações, Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital.

Pedidos semelhantes foram feitos ao Royal Business Bank e ao Northern Trust. Ainda foi incluída a Jaguar Multimarket Fund Ltd, empresa sediada nas Ilhas Cayman e que tem como beneficiário final Daniel Vorcaro, segundo as investigações.

No caso das empresas que operam no setor imobiliário, de vendas de veículos, arte e joias nos EUA, foram incluídos pedidos de documentos de compra e venda, contratos, escrituras e negociações, bem como a origem e destino do dinheiro nas transações.

Para a Global America Title Services, o liquidante indicou dois endereços específicos em Sabal Palm Road, em Bay Point, um dos condomínios fechados mais exclusivos de Miami.

Em um desses imóveis, que reúne 13 quartos em 1.930 m², foram movimentados mais de US$ 85 milhões na virada de 2024 para 2025, segundo dados do registro de imóveis de Miami, por uma empresa ligada a Michael Andreas Toth — um intermediador de negócios de Vorcaro fora do Brasil.

Toth também recebeu uma intimação direta para apresentar documentos de consignação de obras de arte, joias, relógios, instrumentos musicais e colecionáveis que tenham sido negociados por Vorcaro desde 2016. Ele já havia aparecido nas investigações do liquidante em casos envolvendo a compra de obras de arte feitas pelo ex-banqueiro.

A maior parte das empresas intimadas deverá enviar os documentos ao Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida até o dia 28 de setembro. Somente o Bradesco, Safra e o Royal Business Bank poderão reunir as provas até 1° de outubro.

O liquidante ainda marcou para o dia 5 de outubro o depoimento de Michael Andreas Toth ao tribunal. Entre os dias 9 e 19 de outubro, serão colhidos os depoimentos presenciais de representantes da Global America Title Services, Vintage Point, Vibe Overseas e da Cosmic Realty Partners.

Procurados, os advogados de Vorcaro não se manifestaram até o momento.

Na quinta-feira (3), o Sequor Law, escritório que representa a EFB nos Estados Unidos, também pediu ao juiz Scott Grossman que seja homologado um acordo de confidencialidade entre o liquidante e a Gulfstream Aerospace Corporation, fabricante de jatos executivos que vendeu uma aeronave a Vorcaro avaliada em R$ 538 milhões, em 2024.

A companhia já havia recebido uma intimação de produção de provas em 14 de julho, mas a fabricante de jatos disse que parte da documentação é sigilosa e pediu uma ordem protetiva antes de entregar os documentos.

O sigilo cobre informações sobre segredos comerciais e investigações regulatórias em andamento, ou cuja divulgação possa causar dano econômico.

A aeronave em questão é uma Gulfstream G-700 com matrícula N739G e que integrava a frota de jatinhos do ex-banqueiro. No Brasil, a matrícula registrada era PS-MGG, em homenagem à ex-namorada Martha Gonçalves Graeff. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.